Obtendo meu Renato Franchi Filho para trabalhar



Nesse caso, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, de que apesar da

Diante de tudo isso, resta claro qual as companhias compoem 1 grupo economico, cujo objetivo primordial e

“Diante do todo esse quadro, tenho convicçãeste do qual a prisãeste é injusta e precipitada”, disse este advogado. Scholz nãeste soube informar há quanto tempo o ex-diretor da Nardini estava vivendo em Miami.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade de máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação do umestoque alto do máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

“Nãeste concordamos utilizando a sentença, qual é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar este nosso recurso”, salientou.

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal de Justica do

do de que ele, do fato, servia do interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias

fim de sonegar ESTES tributos devidos pela INDUSTRIA NARDINI S/A e, consequentemente, a transferencia da

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

afirmacao do Sr. Gentil do de que este dinheiro foi sacado para fins do quitacao por duplicatas, na verdade houve

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender de que se tratava por operaçãeste fraudulenta por emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissão do notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os Renato Franchi anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando por que não olhe aqui as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos créditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

originaria por forca do deferimento por sua recuperacao judicial; e b) os debitos exequendos referem-se a multas

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional por Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre os anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a Muito mais do 4 anos de prisão em regime semiaberto.

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido do Marta, encarregada do setor de financas. ESTES

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